Datenschutzrichtlinie
Allgemeine Informationen
The TRC Markets Company (das „Unternehmen“, „wir“, „unser“ oder „uns“) verpflichtet sich, die Privatsphäre und die persönlichen Daten unserer Kunden und Nutzer unserer Website (die „Site“) zu schützen. Diese Datenschutzrichtlinie erklärt, welche Daten wir sammeln, wie wir sie verwenden und welche Schritte wir unternehmen, um sie zu schützen.
Erhebung und Nutzung von Informationen
Persönliche Informationen
Wir können die folgenden Arten von personenbezogenen Daten erfassen:
- Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse.
- Finanzielle Informationen wie Bankdaten und Transaktionshistorie.
- Ausweisdokumente wie Reisepass oder Führerschein.
Nicht-personenbezogene Informationen
Wir können auch nicht-personenbezogene Daten wie Ihre Nutzung der Website, Cookies, IP-Adresse und Webbrowserdaten erfassen.
Wie wir die von uns gesammelten Informationen verwenden
Persönliche Informationen können verwendet werden, um:
- Erbringung von Makler- und Finanzdienstleistungen.
- Verarbeitung und Ausführung von Transaktionen.
- Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Betrug.
- Gewährleistung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Nicht-personenbezogene Informationen
Nicht-personenbezogene Daten können verwendet werden, um:
- Verbesserung des Betriebs unserer Website und unserer Handelsplattform.
- Analyse des Nutzerverhaltens.
- Verwaltung und Pflege unserer Website.
Offenlegung gegenüber Dritten
Wir verkaufen, vermieten oder geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter, außer wie folgt:
- Mit Ihrer Zustimmung.
- Zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung.
- Um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit des Unternehmens, unserer Kunden oder anderer zu schützen.
- Im Falle einer Fusion, einer Übernahme oder eines Verkaufs unserer gesamten oder eines Teils unserer Vermögenswerte.
Datenschutz
Wir ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Nutzung oder Offenlegung zu schützen. Solche Maßnahmen umfassen:
- Verwendung von Datenverschlüsselung.
- Zugangskontrollen.
- Schulung von Mitarbeitern, die mit personenbezogenen Daten umgehen.
Aufbewahrung von Daten
Wir werden Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung der in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht dazu:
- Um Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.
- um die Berichtigung, Aktualisierung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen.
- Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zu Marketingzwecken widersprechen.
- Um diese Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an die Kontakt-E-Mail-Adresse.
Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Alle Änderungen werden auf dieser Seite mit dem Datum der letzten Aktualisierung veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um aktuelle Informationen über unsere Datenschutzrichtlinie zu erhalten.
Kontakte
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Handelspolitik
Handelspolitik
Regel gemäß den Ansprüchen der Investmentgesellschaft, schriftliche Ethikkodizes zu verabschieden, die Bestimmungen enthalten, die vernünftigerweise notwendig sind, um Kunden und bestimmte andere am Handel beteiligte Personen von Verstößen gegen diese Regeln abzuhalten, sowie Aufzeichnungen zu führen und angemessene Sorgfalt anzuwenden, sowie die Annahme und Umsetzung von Verfahren, die nach vernünftigem Ermessen erforderlich sind, um Folgendes zu verhindern, aufzudecken und Verstöße zu korrigieren.
Verstöße gegen die Handelspolitik
Wenn ein Verstoß oder ein potenzieller Verstoß gegen die Handelsrichtlinie durch eine Person zur Sprache kommt
Wenn das Compliance-Team davon Kenntnis erhält, ist es verpflichtet, die Angelegenheit zu untersuchen, was gegebenenfalls die Annahme von Sanktionen vorsehen. Nach Abschluss der Untersuchung kann das Compliance-Team geeignete oder erforderliche Maßnahmen, um zu bestimmen, welche Art von Abhilfemaßnahmen ergriffen werden sollten.
Bedingungen der Handelspolitik
- Der Kunde erkennt an, dass jede Investition hoch spekulativ ist und ein erhebliches Risiko beinhaltet. des Verlustes.
- Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die des Kunden, einschließlich Entscheidungen über die Eröffnung von Aufträgen, Investitionen in bestimmte Aufträge oder die Verwendung automatisierter Handelsprogramme. Das Unternehmen kann die Annahme von Aufträgen bestätigen Handelsverantwortung nur dann, wenn das Unternehmen schriftlich erklärt, dass es Folgendes akzeptiert.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, in Übereinstimmung mit der Arbeitsordnung vorübergehend das Handelskonto des Kunden sperren oder die Handelstätigkeit aussetzen, alle Boni streichen die bei der Zusammenarbeit gegeben wurden, zusammen mit dem erzielten Gewinn, wenn der Manager den Kunden 2 Monate oder länger nicht kontaktieren kann.
- In Übereinstimmung mit den Arbeitsvorschriften kann für das Handelskonto eine Gebühr von
Inaktivitätsgebühr von 30 % des Gesamtsaldos. Die Provisionen werden von Ihrem Konto abgezogen Tag und wird monatlich abgezogen, bis Sie Ihre Kontobewegungen wieder aufnehmen, oder bis der Saldo Null erreicht.
- Das Unternehmen kann zusätzliche Gebühren und Kosten einführen und bestehende Gebühren und Kosten ändern. Gebühren und Entgelte zu jeder Zeit.
- Da fast alle Geschäfte auf Wunsch des Kunden und mit Hilfe eines persönlichen Ansprechpartners abgewickelt werden Manager, kann der gesamte kumulierte Gewinn als Eigentum der Gesellschaft betrachtet werden, bis die Aufträge werden geschlossen. Um eine Abhebung durchzuführen oder einen Abhebungsantrag zu stellen, müssen alle sollten die Aufträge geschlossen und angegeben werden. Wenn das Konto offene Aufträge hat, darf keiner der ausgehende Transaktionen verarbeitet werden können.
- In Übereinstimmung mit den Vorschriften der Gesellschaft können die Kurse von den Marktkursen abweichen, da zur Vermittlung zwischen dem Markt und dem Liquiditätsanbieter. Die zwischengeschaltete Partei kann die Notierungen nach eigenem Ermessen ändern. Das Unternehmen arbeitet mit unterschiedlicher Liquidität Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen dem offenen Preis und dem Marktpreis führen.
Begriffe&Bedingungen
Präambel
TRC Markets bietet Kunden, die unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, Zugang zur Website und zu den Dienstleistungen. Bedingungen. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie ausdrücklich, dass Sie diese Bedingungen gelesen haben und Bedingungen und stimmen diesen zu. Unsere Verpflichtungen unterliegen allen Beschränkungen oder Einschränkungen, die die wir gegebenenfalls vereinbaren, sowie alle gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen, rechtlichen oder Marktanforderungen. Die folgenden Bedingungen gelten für alle Nutzer und für den Fall, dass Sie zusätzliche Informationen zu einem der nachstehenden Themen wünschen, können Sie sich gerne an unseren Kunden Unterstützung bei jedem Ich.
Sie müssen diese Bedingungen zuerst lesen und dann akzeptieren, um in den Genuss der die besten Dienstleistungen, und der Vertrag wird mit seiner Annahme wirksam. Wenn Sie nicht zustimmen zu den folgenden Bedingungen, informieren Sie uns bitte.
Sollten wir Änderungen beschließen, so werden diese online veröffentlicht, um die
Wenn Sie auf der Website handeln, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.
Um Ihr Unternehmen betreiben zu können, müssen Sie über 18 Jahre alt sein und die folgenden Voraussetzungen erfüllen Sie verstehen die damit verbundenen Risiken. Sie bestätigen hiermit, dass Sie über das Wissen und die Erfahrung im Handel haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Wir können nicht verantwortlich gemacht werden für irgendwelche Schaden oder Verlust und wir sind nicht dafür verantwortlich zu überprüfen, ob Sie über ausreichende Wissen oder ob Ihre Handelsentscheidungen klug sind. Die gleichen Bedingungen gelten für rechtliche Beschränkungen. Sie sollten in vollem Umfang verstehen, dass Handel, Investitionen und ähnliche Der Betrieb ist weltweit unterschiedlich geregelt. Die Tatsache, dass Sie auf unsere Website zuzugreifen und die angebotenen Tools zu nutzen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass dies in Ihrem Land legal ist. Land, um dies zu tun. Missbrauchen Sie die Lizenz oder die Ihnen zur Verfügung gestellten Dienste nicht.
Wenn Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, erhalten Sie eine eingeschränkte Lizenz, aber Sie können nicht einen Deeplink auf die Website zu setzen oder das auf der folgenden Website erscheinende Material zu kopieren und weiterzuverkaufen.
Die von uns zur Verfügung gestellten Informationen sollten ausschließlich zur Durchführung von Transaktionen innerhalb oder innerhalb der betriebenen Website.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen besagen, dass unsere Mitarbeiter unter keinen Umständen haften für entgangene Gewinne oder Schäden jeglicher Art, die während des Handels, aufgrund der Verbindung zu unserer Website, einschließlich Fahrlässigkeit. In jedem nachgewiesenen Fall ist unsere Haftung auf folgende Punkte beschränkt Handelskonto.
Die Präambel zu diesen Bedingungen ist untrennbarer Bestandteil dieser Bedingungen und zusammen mit alle Unternehmensrichtlinien stellen eine verbindliche Vereinbarung zwischen dem Nutzer und dem Unternehmen dar.
Sie und alle Personen, die die Website nutzen, werden im Folgenden als „Nutzer“ bezeichnet und/oder
„Kunde“. Durch den Zugriff, den Besuch und/oder die Nutzung dieser Website wird jede Person, die dies tut (hier und danach:
„Nutzer“ und/oder ‚Kunde‘) erklärt unmissverständlich und vorbehaltlos seine verbindliche
die Zustimmung zu allen diesen Bedingungen, die eine verbindliche Vereinbarung darstellt zwischen dem Nutzer und dem Unternehmen und verpflichtet sich, diese vollständig einzuhalten.
Alle Aktivitäten auf, mit und/oder über diese Website unterliegen diesen Bedingungen und Bedingungen.
Risiko-Offenlegung
Erklärung zur Offenlegung von Risiken
Der Zweck der Risikoerklärung ist es, dem Kunden eine angemessene Anleitung über die Art und die Risiken der spezifischen Arten von Finanzinstrumenten zu geben, die von TRC Markets angeboten werden. (das Unternehmen).
Der Kunde nimmt die nachstehend aufgeführten Risiken zur Kenntnis, versteht sie und erklärt sich mit ihnen einverstanden.
Erklärung
Der Zweck der Risikoaufklärung besteht darin, dem Kunden eine angemessene Anleitung zu geben über die Art und die Risiken der spezifischen Arten von Finanzinstrumenten, die von TRC Markets angeboten werden (das Unternehmen).
Der Kunde nimmt die nachstehend aufgeführten Risiken zur Kenntnis, versteht sie und erklärt sich mit ihnen einverstanden.
(1) Der Handel ist sehr spekulativ und riskant. Contracts for Difference („CFDs“) sind komplexe Finanz Produkte, von denen die meisten kein festes Fälligkeitsdatum haben. Daher wird eine CFD-Position am folgenden Tag fällig Datum, an dem Sie sich entscheiden, eine bestehende offene Position zu schließen. CFDs, bei denen es sich um gehebelte Produkte handelt, sind mit einem hohen Risiko verbunden und können zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen. Der Handel mit CFDs ist hoch spekulativ und eignet sich daher nur für Kunden, die:
- Sie verstehen die damit verbundenen wirtschaftlichen, rechtlichen und sonstigen Risiken und sind bereit, diese zu übernehmen;
- Sie sind finanziell in der Lage, das Verlustrisiko bis zur Höhe ihres investierten Kapitals zu tragen;
- Sie verstehen und kennen sich mit CFDs und den zugrunde liegenden Vermögenswerten aus.
Der Kunde erklärt, garantiert und stimmt zu, dass er/sie diese Risiken versteht, bereit ist und finanziell und anderweitig in der Lage sind, die Risiken des CFD-Handels zu tragen. Bevor Sie sich entscheiden sollte ein Kunde sicherstellen, dass er die damit verbundenen Risiken versteht und seine Interessen berücksichtigt. Erfahrungsstandes und holen Sie gegebenenfalls unabhängigen Rat ein. Der Kunde ist verantwortlich für alle auf seinem Konto erlittenen Verluste. Folglich sollte der Kunde darauf vorbereitet sein, alles zu verlieren das investierte Kapital.
2 Beim Handel mit CFDs müssen Sie die folgenden Hauptrisiken berücksichtigen:
- CFD3 sind gehebelte Produkte; daher bergen sie im Vergleich zu anderen Finanzprodukten ein höheres Risiko für Ihr Kapital und können zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Gesellschaft auf der Basis eines „Negativsaldo-Schutzes“ arbeitet, was bedeutet, dass Sie nicht mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren können;
- Der Wert von CFD kann je nach Marktbedingungen steigen oder fallen, und das Gewinnpotenzial sollte gegen die erheblichen Verluste abgewogen werden, die beim CFD-Handel innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums entstehen können;
- Der CFD-Handel ermöglicht es Ihnen, im Gegensatz zum traditionellen Handel, mit den Märkten zu handeln, indem Sie nur einen kleinen Teil des gesamten Handelswertes bezahlen. Dies bedeutet jedoch, dass eine relativ kleine Marktbewegung zu einer verhältnismäßig viel größeren Bewegung im Wert Ihrer Position führen kann;
- Der Kunde muss sicherstellen, dass er jederzeit über eine ausreichende Marge auf seinem Handelskonto verfügt, um eine offene Position zu halten. Darüber hinaus muss der Kunde alle offenen Positionen kontinuierlich überwachen, um zu vermeiden, dass Positionen aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Mitteln geschlossen werden; es ist zu beachten, dass das Unternehmen nicht dafür verantwortlich ist, Sie in solchen Fällen zu benachrichtigen.
- Die Preise werden von der Gesellschaft festgelegt und können sich von den an anderer Stelle angegebenen Preisen unterscheiden.
Das Unternehmen stellt die für den Handel und die Bewertung der Positionen des Kunden zu verwendenden Preise zur Verfügung. in Übereinstimmung mit ihren Handelsrichtlinien und -verfahren. Als solche dürfen sie nicht direkt dem tatsächlichen Marktniveau zu dem Zeitpunkt entsprechen, zu dem der Verkauf der Optionen erfolgt.
- Aufträge und sofortige Ausführung. Marktaufträge, die per Telefon über die
Der Handel wird abgeschlossen, wenn der Analyst des Unternehmens „Deal“ sagt oder „erledigt“, nachdem der Kunde einen Auftrag erteilt hat. Nach einer solchen Bestätigung durch den Manager, der Kunde gekauft oder verkauft hat und den Auftrag nicht stornieren kann. Durch die Erteilung von Aufträgen über die des Unternehmens, stimmt der Kunde der sofortigen Ausführung zu und akzeptiert die Risiko der sofortigen Vollstreckung.
- Die Gesellschaft ist kein Berater oder Treuhänder für einen Kunden. Wenn das Unternehmen allgemeine Marktempfehlungen gibt, stellen diese allgemeinen Empfehlungen keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar und berücksichtigen weder die persönlichen Umstände oder Anlageziele des Kunden, noch sind sie ein Handelsangebot oder die Aufforderung zu einem Handelsangebot. Jede Entscheidung des Kunden, mit dem Unternehmen zu handeln, und jede Entscheidung darüber, ob ein Geschäft für den Kunden geeignet ist, ist eine unabhängige Entscheidung des Kunden. Die Gesellschaft ist nicht als Berater tätig. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen keine treuhänderischen Pflichten gegenüber dem Kunden hat und keine Haftung in Verbindung mit Verbindlichkeiten, Ansprüchen, Schäden, Kosten und Ausgaben, einschließlich Anwaltsgebühren, übernimmt, die in Verbindung damit entstehen, dass der Kunde den allgemeinen Handelsempfehlungen des Unternehmens folgt und Maßnahmen ergreift oder nicht ergreift, die auf allgemeinen Empfehlungen oder von dem Unternehmen bereitgestellten Informationen basieren.
- Empfehlungen sind nicht garantiert. Die allgemeinen Marktempfehlungen der Gesellschaft beruhen ausschließlich auf dem Urteil ihres Personals und sollten als solche betrachtet werden. Der Kunde erkennt an, dass er alle Transaktionen im Vertrauen auf sein eigenes Urteilsvermögen tätigt. Jegliche Marktempfehlungen sind nur allgemeiner Natur und können mit den Marktpositionen oder Absichten der Gesellschaft und/oder ihrer verbundenen Unternehmen übereinstimmen oder nicht. Die allgemeinen Marktempfehlungen des Unternehmens beruhen auf Informationen, die als zuverlässig angesehen werden, aber das Unternehmen kann und wird nicht für die Richtigkeit garantieren oder dafür einstehen, dass die Befolgung dieser allgemeinen Empfehlungen das mit dem Handel verbundene Risiko verringert oder beseitigt.
- Keine Garantien für Gewinn. Es gibt keine Garantien für Gewinne oder für die Vermeidung von Verlusten beim Handel. Der Kunde hat keine derartigen Garantien von der Gesellschaft oder von einem ihrer Vertreter erhalten. Der Kunde ist sich der mit dem Handel verbundenen Risiken bewusst und ist finanziell in der Lage, diese Risiken zu tragen und etwaige Verluste zu verkraften.
Kennen Sie Ihren Kunden
Kennen Sie Ihre Kundenpolitik
(abgekürzt KYC) - ist ein Begriff aus der Banken- und Börsenaufsicht für Finanzinstitute und andere Unternehmen, die mit Geldmenschen arbeiten; das heißt, sie müssen die Gegenpartei, Eignung und Risiken, die mit der Aufrechterhaltung einer Geschäftsbeziehung verbunden sind, bevor Durchführung einer finanziellen Transaktion.
Die KYC-Politik hat in letzter Zeit weltweit an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei den Banken. und anderen Finanzinstitutionen, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Finanzkriminalität zu verhindern. Betrug und terroristische Aktivitäten.
Ziel der KYC-Leitlinien ist es, zu verhindern, dass Unternehmen von Kriminellen ausgenutzt werden.
Elemente für Geldwäsche. Dies hilft ihnen, ihre Risiken auf wohlüberlegte Weise zu steuern.
Um die Identität des Kunden zu überprüfen, bitten wir um die Vorlage bestimmter Dokumente, und zwar
in Übereinstimmung mit der internationalen KYC-Politik.
Das Verifizierungsverfahren ist sehr einfach und überschaubar.
Der Kunde muss mehrere Dokumente zur Verfügung stellen
das Verfahren zur Überprüfung des Handelskontos:
- Ausweisdokument Sie können ein von einer staatlichen Behörde ausgestelltes Ausweisdokument vorlegen:
- Reisepass (vollständige erste Seite) oder Personalausweis;
- Führerschein (beide Seiten);
- befristete Aufenthaltsgenehmigung (beide Seiten). Bitte beachten Sie, dass ein Führerschein nur dann als Identitätsnachweis anerkannt werden kann, wenn es sich um eine Plastikkarte handelt und alle darin enthaltenen Informationen nur in Lan-Transliteration vorliegen.
- Kredit-/Debitkarte Eine Kopie der Kredit- oder Debitkarte, die zur Einzahlung von Geldern verwendet wurde.
Kopien der Karte werden von der Vorder- und Rückseite erstellt. Die ersten 12 Ziffern auf der Vorderseite und der CVV-Code auf der Rückseite der Karte muss verdeckt sein; der Unterschriftsstreifen, auf dem die Unterschrift des Kunden steht, müssen der Name des Karteninhabers und die letzten 4 Ziffern der Karte angegeben werden. deutlich sichtbar.
- Nachweis des Wohnsitzes
Ein Dokument, das die Adresse des tatsächlichen Standorts des Kunden oder die Rechnungsadresse bestätigt, wie Kontoauszüge oder Rechnungen von Versorgungsunternehmen, die im Land des ständigen Wohnsitzes ausgestellt wurden, die deren Ausstellung nicht mehr als 3 Monate ab dem Datum der Hinterlegung beträgt.
- Rechnung des Versorgungsunternehmens;
- Elektrizitätsrechnung;
c.Kontoauszug der Bank;
d.Steuererklärung;
Wenn Sie nicht über Dokumente aus dieser Liste verfügen, die die Lan-Transliteration enthalten, können Sie Folgendes vorlegen eine Bestätigung Ihrer Arbeits-/Studienstelle mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Angaben zur Beschäftigung / zum Studium mit offizieller Unterschrift und Stempel.
Bitte vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingereichten Unterlagen die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Die Dokumente müssen gültig sein, ihre Ausstellungsdauer sollte drei Monate nicht überschreiten;
- Das Dokument zur Bestätigung des Wohnorts muss Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse enthalten;
c. Das Dokument zur Bestätigung des Wohnsitzes muss in Form eines Dokuments vorgelegt werden, das
Foto oder Scan-Kopie des Originaldokuments;
- Die Dokumente dürfen nur Lan-Zeichen enthalten;
- Das Dokument zur Bestätigung des Wohnsitzes muss das Ausstellungsdatum enthalten.
- Erklärung zur Hinterlegung
Die Einzahlungserklärung bestätigt, dass der Kunde die Einzahlung aus freiem Willen vorgenommen hat und dass die Karte, die für die Transaktion verwendet wurde, dem Kunden persönlich gehört. (Der Kunde erhält dieses Dokument unmittelbar nach der Aktivierung des Handelskontos).
Bitte beachten Sie, dass die rechtlichen Anforderungen in bestimmten Ländern unterschiedlich sind und wir möglicherweise zusätzliche Unterlagen anfordern.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fotos von Dokumenten die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Gescannte Kopien von Dokumenten müssen eine hohe Auflösung haben und in Farbe sein; Schwarz-Weiß-Kopien, Dokumente mit Wasserzeichen usw. werden nicht akzeptiert;
- Die folgenden Bildformate sind zulässig: JPG, GIF, PNG, TIFF oder PDF;
c. Die Dateigröße sollte 10 MB nicht überschreiten;
d.Die Dokumente müssen Lan-Zeichen enthalten oder eine Lan-Transliteration aufweisen;
e.Hintergrund. Die Ränder der Dokumente müssen auf einem kontrastreichen Hintergrund deutlich sichtbar sein.
Hintergrund;
- Bei mangelhafter Qualität der eingereichten Unterlagen kann die Prüfstelle Sie auffordern, die Unterlagen noch einmal einzureichen.
Das Überprüfungsverfahren nimmt normalerweise nicht viel Zeit in Anspruch. In einigen Fällen kann es jedoch bis zu 24 Stunden dauern. Unsere Verifizierungsabteilung wird alles tun, um die Anträge zu prüfen und die von Ihnen bereitgestellten Informationen so schnell wie möglich akzeptieren.
TRC Marketsholds die Sicherheit der Dokumentation an oberster Stelle und behandelt alle
Dokumente, die sie erhält, mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle Akten, die wir erhalten, sind vollständig bei jedem Schritt des Überprüfungsprozesses mit der höchstmöglichen Verschlüsselung geschützt.
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Schutz der Mittel
Rückerstattung und Rückgabe
Die vorliegenden Regeln legen die Verfahren und Bedingungen für die Rückgabe von Geldern fest, die für alle ausgehende Transaktion zum Zweck der Rückführung von Geldmitteln in den Handelsbestand des Kunden Konto.
Eine Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie legt fest, wie, wann und unter welchen Bedingungen der Kunde die Gelder zurückzugeben.
- Ziel dieser Politik ist die Vermeidung von Konflikten zwischen dem Kunden und dem Unternehmen sowie die Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung und die Einhaltung der Grundsätze der Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten.
- TRC Markets hat das Recht, den Zugang zum privaten Handelskonto zu sperren, die Handelsaktivität auszusetzen, die Nachfrage nach Input-Output-Transaktionen zu stornieren oder die Rückgabe von Geldern zu verlangen, wenn die Quelle der folgenden Gelder oder die Aktivität des Kunden der AML-Politik oder der Finanzierung von terroristischen Aktivitäten widerspricht.
- Das Unternehmen storniert die verarbeiteten Transaktionen nicht, daher hat das Unternehmen das Recht, das Geld an den Kunden zurückzugeben, wenn innerhalb eines Monats seit der Auffüllung des Kontos keine Handelsaktivitäten verzeichnet wurden.
- Das Unternehmen hat das Recht, bei bestimmten objektiven Gründen und im Bedarfsfall Gelder zurückzugeben, die über ein beliebiges Zahlungssystem, einschließlich Kredit-/Debitkarten, eingegangen sind. So wird die Rückgabe von Geldern über Krypto-Brieftaschen oder Überweisungen, die der Kunde verwendet ausgeführt werden.
- Falls das Unternehmen die Tätigkeit des Kunden als unangemessen, indirekt, illegal oder unfair einstuft oder sie den Nutzungsbedingungen widerspricht, hat das Unternehmen das Recht, Maßnahmen zu ergreifen, ohne den Kunden vorher zu informieren.
- Das Unternehmen wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sowohl Einzahlungen als auch Abhebungen von Geldern durch Dritte zu verhindern und zu blockieren. Ein- und Auszahlungen von Geldern vom Konto können nur vom Kontoinhaber selbst vorgenommen werden.
- Gemäß den allgemein akzeptierten AML-Regeln und -Vorschriften darf die Rückgabe nur über dasselbe Bankkonto oder dieselbe Kredit-/Debitkarte erfolgen, die der Kunde für die Einzahlung der Gelder verwendet hat.
- Unbeschadet des Vorstehenden können wir Abhebungen auf eine andere Einrichtung als die für die Einzahlung verwendete ausführen, in Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Geldwäsche.
- Alle Unterlagen zur Einhaltung der Vorschriften müssen eingegangen sein und vom Compliance-Beauftragten genehmigt werden, damit die Rücknahme erfolgen kann.
- Der Name des Begünstigten muss mit dem Namen des Handelskontos übereinstimmen. Anträge auf Überweisung von Geldern an Dritte werden nicht bearbeitet.
- Die Rückzahlung von Geldern per Banküberweisung durch das Unternehmen an den Kunden erfolgt in der gleichen Währung und auf das gleiche Konto/die gleiche Kreditkarte, von dem/der die Gelder ursprünglich überwiesen wurden, es sei denn, das Unternehmen hat nach eigenem Ermessen beschlossen, die Gelder auf ein anderes Konto des Kunden zurückzuzahlen.
- Der Kunde hat keine Ansprüche gegen das Unternehmen und kann das Unternehmen nicht für Verzögerungen und/oder Differenzen verantwortlich machen, die sich aus der Berechnung der Zinssätze von Kreditinstituten, Banken oder anderen Finanzinstituten und/oder Provisionen und/oder anderen Abbuchungen ergeben.
- Wenn der Kunde eine Anweisung zur Abhebung von Geldern vom Handelskonto erteilt, überwacht die Finanzabteilung jeden eingereichten Abhebungsantrag. Für die Bearbeitung einer Abhebung müssen Ausweisdokumente vorgelegt werden.
- Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen bei Abhebungen, die auf die Politik Dritter (Banken, Kreditkartenunternehmen oder andere Dienstleister) zurückzuführen sind, oder für wichtige Ereignisse, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen.
- Es kann unterschiedlich lange dauern, bis das Geld auf Ihrer Kredit- oder Debitkarte oder auf dem Bankkonto, das für die Einzahlung verwendet wurde, eingeht (in der Regel bis zu fünf Arbeitstage). Beachten Sie, dass Abhebungen auf Bankkonten aufgrund zusätzlicher Sicherheitsverfahren länger dauern können.
- Das Geld wird auf Ihrem Kredit-/Debitkartenkonto freigegeben, sobald Ihr Kredit-/Debitkartenhändler das Geld von unserem Konto abgebucht hat. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Arbeitstage oder länger dauern, bis er auf Ihrem Kredit-/Debitkartenkonto erscheint. Wenn Sie keinen Online-Zugang zu Ihrer Kredit-/Debitkarte haben, sollte der Betrag auf dem nächsten Kontoauszug erscheinen, je nach Abrechnungszyklus Ihrer Karte.
- Wenn die empfangende Bank eine zwischengeschaltete Bank zum Senden/Empfangen von Geldern benutzt, können Ihnen zusätzliche Gebühren von der zwischengeschalteten Bank in Rechnung gestellt werden. Diese Gebühren werden in der Regel für die Weiterleitung der Überweisung für Ihre Bank erhoben. Wir sind nicht an diesen zusätzlichen Gebühren beteiligt und haben auch keine Kontrolle über sie. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Finanzinstitut.
- Der Abhebungsbetrag pro Kredit-/Debitkarte ist nur bis zur Höhe des per Kredit-/Debitkarte eingezahlten Betrags oder weniger zulässig. Höhere Beträge müssen per Überweisung auf ein Bankkonto überwiesen werden.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen, Kommentaren oder zur Klärung
Einzahlung und Abhebung
Einzahlungs- und Abhebungspolitik
Diese Bedingungen gelten für alle Überweisungen, die von Kunden getätigt werden, oder für den Zweck von
Einzahlung von Geldbeträgen in das oder Abhebung von Geldbeträgen aus dem Handelskonto des Kunden
Konto, das eröffnet wurde.
Der Handel mit allen Anlagemöglichkeiten, die Gewinne abwerfen können, erfordert von den Kunden, dass sie
Geld auf ihr Handelskonto einzahlen. Die Gewinne können vom Online-Konto abgehoben werden.
Einzahlungen und Abhebungen werden durch diese Richtlinie sowie durch die allgemein gültigen Bedingungen und Konditionen.
Es ist einfach und unkompliziert, Geld auf Ihr Konto einzuzahlen und wieder abzuheben. Konto.
Konto-Finanzierung
Sie, der Kunde, müssen alle Einzahlungen von einer bestimmten Quelle (z.B. einem einzigen Bankkonto) vornehmen. Wenn Sie mit dem Handel beginnen möchten, sollten Sie sicherstellen, dass dieses Konto in Ihrem Land geführt wird. Wohnsitz und auf Ihren Namen. Um die Echtheit einer Transaktion zu gewährleisten, muss sie zur Bestätigung der Herkunft der Gelder, die für den Handel verwendet werden, an uns geschickt.
Der Kunde kann Geldmittel an (das Unternehmen) mit verschiedenen Zahlungsmitteln überweisen
von mir an mich und in jeder beliebigen (vom Unternehmen akzeptierten) Währung
Unternehmen), und diese Gelder werden auf der Handelsplattform in US-Geld umgewandelt und verwaltet. Dollar und/oder Euro und/oder GBP, je nach Festlegung durch das Unternehmen, gemäß einem Wechselkurs Der Zinssatz wird von der Gesellschaft entsprechend den verfügbaren Marktsätzen festgelegt.
Reglement zur Kontofinanzierung
- Einzahlung: Kunden können die Gelder durch das unten beschriebene Verfahren auf unser Bankkonto (Bank/Überweisung), jede legitime Krypto-Brieftasche oder Bankkarte (Kredit-/Debitkarte) einzahlen.
- Bestätigen Sie die Einzahlung: Bitte bewahren Sie den Einzahlungsbeleg auf und senden Sie ihn an unsere Abrechnungsabteilung.
- Erhalten Sie einen Tagesauszug: Wenn wir den Zahlungseingang bestätigt haben, werden wir die Transaktion in Ihrem Tagesauszug mit dem entsprechenden Tag und mir aktualisieren. Wenn Sie den Tagesauszug nicht erhalten oder die Einzahlungstransaktion nicht finden können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an Ihren persönlichen Manager oder an unsere Kundendienstabteilung.
- Es kann bis zu 5 Arbeitstage dauern, bis die per Banküberweisung eingezahlten Beträge auf Ihrem Handelskonto erscheinen.
- Bitte beachten Sie, dass alle Transaktionen unter der Kontrolle Ihres persönlichen Managers stehen sollten, um Verzögerungen und Probleme zu vermeiden.
- Der Mindesteinzahlungsbetrag (für Kredit-/Debitkarten) beträgt $250 USD / Der maximale Einzahlungsbetrag ist unbegrenzt.
- Der Kunde hat keine Ansprüche gegen das Unternehmen und kann das Unternehmen nicht für Verzögerungen und/oder Differenzen verantwortlich machen, die sich aus der Berechnung der Zinssätze von Kreditunternehmen, Banken oder anderen Finanzinstituten und/oder Provisionen und/oder anderen Belastungen ergeben. Der Kunde erklärt, dass alle Gelder, die er an das Unternehmen überweist, nicht aus kriminellen oder anderen illegalen Aktivitäten stammen und nicht gegen geltende Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche verstoßen.
- Wenn Sie sich nicht an diese Politik halten, können Sie daran gehindert werden, die Gelder zu hinterlegen.
Rücknahme
Gemäß den allgemein akzeptierten AML-Vorschriften und -Regelungen müssen die Abhebungen
nur über dasselbe Bankkonto oder dieselbe Kredit-/Debitkarte erfolgen, die der Kunde für die Einzahlung der Gelder verwendet.
Sofern wir nichts anderes vereinbaren, können Abhebungen vom Konto nur mit demselben FIAT-Währung, in der die jeweilige Einzahlung getätigt wurde.
Wenn Sie außerdem Geld zu Handelszwecken einzahlen oder abheben, indem Sie alternative FIAT Wenn Sie eine andere Zahlungsmethode wählen, sollten Sie wissen, dass zusätzliche Gebühren und Einschränkungen gelten können.
Bei Abhebungen fallen Bearbeitungs- und Bearbeitungsgebühren an. Diese Gebühren werden von dem überwiesenen, abgehobenen Betrag abgezogen.
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen können wir Abhebungen an eine andere Einrichtung vornehmen
als die für die Einzahlung verwendete, in Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Geldwäsche.
Außerdem kann der Kunde bei Abhebungen aufgefordert werden, zusätzliche Unterlagen vorzulegen. Informationen und Dokumente.
Rücknahmeverordnungen
- Um Ihren Abhebungsantrag bearbeiten zu können, müssen Sie:
- Melden Sie sich über die Website bei Ihrem Konto an.
- Öffnen Sie einen Abhebungsantrag im Kundenbereich.
- Füllen Sie das Widerrufsformular aus.
- Drucken Sie das Widerrufsformular aus.
- Unterschreiben Sie das ausgedruckte Formular.
- Alle Unterlagen zur Einhaltung der Vorschriften müssen eingegangen sein und vom Compliance-Beauftragten genehmigt werden, damit die Rücknahme erfolgen kann.
- Der Name des Begünstigten muss mit dem Namen des Handelskontos übereinstimmen. Anträge auf Überweisung von Geldern an Dritte werden nicht bearbeitet.
- Die Rückzahlung von Geldern per Banküberweisung durch das Unternehmen an den Kunden erfolgt in der gleichen Währung und auf das gleiche Konto/die gleiche Kreditkarte, von dem/der die Gelder ursprünglich überwiesen wurden, es sei denn, das Unternehmen hat nach eigenem Ermessen beschlossen, die Gelder auf ein anderes Konto des Kunden zurückzuzahlen.
- Der Kunde hat keine Ansprüche gegen das Unternehmen und kann das Unternehmen nicht für Verzögerungen und/oder Differenzen verantwortlich machen, die sich aus der Berechnung der Zinssätze von Kreditunternehmen, Banken oder anderen Finanzinstituten und/oder Provisionen und/oder anderen Belastungen ergeben. Falls der Kunde eine Anweisung zur Abhebung von Geldern vom Handelskonto erteilt, überwacht die Finanzabteilung jeden eingereichten Abhebungsantrag. Für die Bearbeitung jeder Abhebung müssen Ausweisdokumente vorgelegt werden.
- Das Unternehmen kann den Abhebungsauftrag des Kunden stornieren, wenn nach dem Ermessen des Unternehmens die verbleibenden Mittel (bei der Abhebung) nicht ausreichen, um die offene(n) Position(en) auf dem Handelskonto zu sichern.
- Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen bei Abhebungen, die auf die Politik Dritter (Banken, Kreditkartenunternehmen oder andere Dienstleister) zurückzuführen sind, oder für wichtige Ereignisse, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen.
Rücknahmebearbeitung ich
Die Zeit, die es dauert, bis das Geld auf Ihrer oder Kredit-/Debitkarte oder Ihrem Bankkonto eingeht, das Die Dauer der Einzahlung kann variieren (in der Regel bis zu fünf Arbeitstage). Beachten Sie, dass es möglich ist Abhebungen auf Bankkonten aufgrund der zusätzlichen Sicherheitsverfahren länger dauern Kraft.
Der Antrag wird in der Regel innerhalb von 4-7 Werktagen bearbeitet. Zur Vermeidung jeglicher
Verzögerungen überprüfen Sie bitte Ihre Angaben sorgfältig, bevor Sie die Anfrage absenden. Wir gehen davon aus keine Verantwortung für vom Kontoinhaber gemachte Fehler oder Ungenauigkeiten. Wir können nicht überwachen und ist in keiner Weise verantwortlich für das Kredit-/Debitkartenunternehmen oder die Bank des Kunden interne Verfahren. Der Kunde muss sich mit der Kreditkarte oder der jeweiligen Bank in Verbindung setzen. unabhängig.
Das Geld wird auf Ihrem Kredit-/Debitkartenkonto freigegeben, sobald Ihre Kredit-/Debitkarte
Der Händler hat das Geld von unserem Konto abgebucht. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Werktage dauern Tage oder länger dauern, bis sich dies auf Ihrem Kredit-/Debitkartenkonto niederschlägt. Wenn Sie nicht über Online-Zugang zu Ihrer Kredit-/Debitkarte, sie sollte auf der/den nächsten Abrechnung(en) erscheinen je nach Abrechnungszyklus Ihrer Karte.
Bitte beachten Sie, dass wir nicht an einen Zeitrahmen gebunden sind und dass jede zusätzliche
von Dritten erhobene Gebühren werden von der Einzahlung oder der Auszahlung abgezogen, je nachdem anwendbar.
Gebühren und zusätzliche Kosten
Wenn die empfangende Bank eine zwischengeschaltete Bank zum Senden/Empfangen von Geldern benutzt, können Ihnen folgende Kosten entstehen
zusätzliche Gebühren, die von der zwischengeschalteten Bank erhoben werden. Diese Gebühren werden in der Regel erhoben für
die Überweisung für Ihre Bank zu tätigen. Wir sind nicht involviert in und haben auch keine Kontrolle über diese zusätzlichen Gebühren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzinstitut.
Für alle Einzahlungen an das Unternehmen per Kreditkarte oder Überweisung werden keine Gebühren erhoben. von dem Unternehmen. Den Kunden können Gebühren in Rechnung gestellt werden, und diese Gebühren werden von die Bank des Kunden.
In Übereinstimmung mit den Arbeitsvorschriften kann Ihr Handelskonto mit einer Gebühr belastet werden
Inaktivitätsgebühr. Die Provisionen werden monatlich von Ihrem Kontostand abgezogen, sofern Sie nicht Ihre Kontobewegungen wieder aufnehmen, oder bis der Saldo Null erreicht. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Manager für weitere Einzelheiten.
Nicht deponierte Mittel
Gelder, die auf dem Kundenkonto erscheinen, können vereinbarte oder freiwillige Boni enthalten und
Anreize oder andere Beträge, die nicht direkt vom Kunden eingezahlt wurden oder die aus dem Handel mit Konto der tatsächlich eingezahlten Gelder („nicht eingezahlte Gelder“). Bitte beachten Sie, sofern nicht anders angegeben ausdrücklich vereinbart wurde, können nicht eingezahlte Gelder nicht abgehoben werden. Ferner sind aufgrund von technischen Einschränkungen können nicht eingezahlte Gelder in bestimmten Fällen dem Kundenkonto zugewiesen werden. Anlässen (z. B. für den technischen Zweck, die Schließung von Positionen oder eine verschuldetes Konto).
Unbeschadet des Vorgenannten können die vom Unternehmen an den Kunden ausgegebenen Boni kann nur unter der Bedingung zurückgenommen werden, dass ein Mindesthandelsvolumen von 25 mes des Einzahlungsbetrag zuzüglich des ausgegebenen Bonus („Mindesthandelsvolumen“).
Bonus-Fonds
Das Unternehmen kann eine Reihe attraktiver Prämien anbieten, darunter Willkommensangebote
Boni, Wettbewerbe und Auszeichnungen für neue oder bestehende Kunden. Boni und Handelsguthaben die an Kunden vergeben werden, sind Teil der Promotionsprogramme des Unternehmens. Diese Boni sind begrenzte me-Angebote und die mit den Bonusprämien verbundenen Bedingungen sind kann sich von mir zu mir ändern.
Boni und Gewinne, die auch nur teilweise auf der Verwendung von Bonusguthaben beruhen, verfallen in wenn das Unternehmen eine betrügerische Handlung oder einen Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens vermutet Bedingungen des Auftraggebers.
Die Mittel können nur abgehoben werden, wenn die vorgenannte Bedingung vollständig erfüllt ist und
erfüllt. Alle Handelsboni sind endgültig, und ein Handelsbonus kann nicht mehr entfernt werden, sobald er einem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionen mit Kredit-/Debitkarten
Bei Einzahlungen per Kredit-/Debitkarte, wenn Sie ein Konto in einer anderen Währung als USD (United States Dollar), wird Ihre Kredit-/Debitkarte entsprechend belastet. mit dem eingezahlten Betrag und den geltenden Wechselkursen. Zusätzlich zu den umgetauschten eingezahlten Betrags können zusätzliche Kreditkartengebühren anfallen (daher können Sie in solchen Fällen Diskrepanzen zwischen dem Betrag der Kaution und dem Betrag, der auf Ihrer Kreditkarte belastet wurde, feststellen).
Die Kunden müssen diese geringfügigen Abweichungen, die auftreten können, akzeptieren und werden nicht versuchen, diese in Rechnung zu stellen. zurück.
Wenn Sie eine Kredit-/Debitkarte verwendet haben, um Geld einzuzahlen, Online-Handel betrieben haben und
Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Gewinn einzulösen, muss dieselbe Kredit-/Debitkarte verwendet werden.
Der Abhebungsbetrag pro Kredit-/Debitkarte ist nur bis zu einem Betrag in Höhe von
Geld, das per Kredit-/Debitkarte eingezahlt wird, oder weniger. Größere Beträge müssen per Banküberweisung überwiesen werden auf ein Bankkonto.
Währung
Ihr Konto kann sich aus verschiedenen FIAT-Währungen zusammensetzen. Diese unterliegen den
folgende Bedingungen:
- Wir können Zahlungen auf das Konto in verschiedenen FIAT-Währungen akzeptieren, und alle an uns oder von uns zu leistenden Zahlungen sowie alle Nettosalden auf dem Konto werden von uns in der jeweiligen Währung ausgewiesen;
- Wenn der Kunde Gelder in einer anderen FIAT-Währung als der Währung seines Kontos sendet, werden wir einen Wechselkurs nach unserem Ermessen anwenden.
- Wir werden in der Regel Geschäfte in der betreffenden FIAT-Währung abschließen oder alle erforderlichen Aufrechnungen und Abzüge vornehmen, wenn das Konto ein solches Währungsbuch umfasst, es sei denn, der Währungssaldo ist unzureichend, dann können wir Geschäfte in einer beliebigen FIAT-Währung unter Verwendung des verfügbaren Wechselkurses abschließen.
Zusätzliche Bedingungen
Bitte beachten Sie, dass diese Politik nicht erschöpfend sein kann und dass zusätzliche Bedingungen oder Anforderungen können jederzeit aufgrund von Vorschriften und Maßnahmen gelten, einschließlich solcher, die zur Verhinderung von Geldwäscherei. Bitte beachten Sie, dass jede Nutzung der Website und der Dienste den folgenden Bestimmungen unterliegt Geschäftsbedingungen, die von mir aus nach eigenem Ermessen durch das Unternehmen geändert werden können Diskretion.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen, Kommentaren oder zur Klärung
Cookies-Politik
Was ist eine Cookie-Richtlinie?
Eine Cookie-Richtlinie ist die Richtlinie, in der die Nutzer detaillierte Informationen über die Arten von Cookies finden können. Cookies, die eine Website verwendet, wie diese Cookies verwendet werden und wie die Nutzer Cookies kontrollieren können Platzierung durch Einschränkung oder Untersagung der Platzierung von Cookies auf seiner elektronischen Gerät.
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Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Websites auf Ihrem Computer gespeichert werden. Sie sind weit verbreitet die verwendet werden, damit Websites generell funktionieren oder effizienter arbeiten können, sowie zur Bereitstellung der notwendigen Informationen für die Inhaber von Websites. Die Verwendung von Cookies ist derzeit der Standard Praxis für die meisten Websites.
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Anti-Geldwäsche-Politik
Anti-Geldwäsche-Politik
TRC Markets hat Maßnahmen ergriffen, um Menschen von der Geldwäsche abzuhalten. Diese Maßnahmen umfassen:
Sicherstellen, dass die Kunden über einen gültigen Ausweis verfügen und Aufzeichnungen über die Identifizierung führen
Informationen;
Feststellung, dass es sich bei den Kunden nicht um bekannte oder mutmaßliche Terroristen handelt, indem ihre Namen überprüft werden
gegen Listen bekannter oder mutmaßlicher Terroristen;
Information der Kunden, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können;
Genaue Überwachung der Geldtransaktionen der Kunden. Keine Annahme von Bargeld, Zahlungsanweisungen, Drittparteien Transaktionen, Wechselstubenüberweisungen oder Western-Union-Überweisungen.
Was ist Geldwäscherei?
Unter Geldwäsche versteht man das Verstecken von illegal erworbenem Geld, so dass die Quelle erscheint
rechtmäßig. Wir halten uns an strenge Gesetze, die es uns oder einem unserer Mitarbeiter oder Agenten, sich wissentlich an Aktivitäten zu beteiligen oder zu versuchen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die im entferntesten mit Geldwäscherei. Unsere Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen verbessern den Anlegerschutz und die Kunden Sicherheitsdienste sowie sichere Zahlungsvorgänge anbieten.
Die Geldwäsche erfolgt in der Regel in drei Phasen:
Erstens werden Barmittel oder Barmitteläquivalente in das Finanzsystem eingebracht;
Zweitens wird Geld auf andere Konten (z. B. Terminkonten) übertragen oder verschoben durch eine eine Reihe von Finanztransaktionen, die darauf abzielen, die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. die Ausführung von Geschäfte mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder Übertragung von Kontoguthaben auf andere Konten);
Und schließlich werden die Mittel wieder in die Wirtschaft zurückgeführt, so dass der Eindruck entsteht, die Mittel hätten aus rechtmäßigen Quellen stammen (z. B. Auflösung eines Terminkontos und Überweisung des Geldes auf ein Bankkonto).
Handelskonten sind ein Mittel, das zur Wäsche illegaler Gelder oder zur Verschleierung der wahren Herkunft der Gelder genutzt werden kann. Eigentümer der Gelder. Ein Handelskonto kann insbesondere zur Ausführung von Finanzgeschäften verwendet werden. Transaktionen, die dazu beitragen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Wir leiten Geldabhebungen zurück als Präventivmaßnahme an die ursprüngliche Überweisungsquelle zu überweisen.
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